Investor Israel menjadi sasaran dalam perang perbankan Turki – opini

April 21, 2021 by Tidak ada Komentar


Pekan lalu, Turki mendenda daftar panjang lembaga keuangan Barat, termasuk Goldman Sachs, Bank of America, JPMorgan, Credit Suisse, Barclays, dan denda besar lainnya untuk penjualan pendek tanpa pemberitahuan yang tepat. Langkah ini dilakukan hanya seminggu setelah investor asing menarik hampir US $ b. dari pasar saham dan obligasi Turki. Sementara beberapa analis menafsirkan dinamika ini sebagai tindakan dan reaksi terhadap pemecatan Gubernur Bank Sentral Naci Agbal oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan pada bulan Maret, ada alasan kuat yang harus dibuat bahwa ini sebenarnya adalah langkah terbaru dalam perbankan tit-for-tat yang sedang berlangsung. perang antara Barat dan Turki atas pendanaan teror dan pencucian uang.

Pada pertengahan 1990-an, penegak hukum AS mengidentifikasi miliarder Saudi Yassin Al-Kadi sebagai pencucian uang utama untuk Hamas, Osama bin Laden dan al-Qaeda, menggunakan bank Turki dan jaringan amal dan nirlaba. Sejak saat itu, meskipun banyak lembaga penegak hukum – termasuk G7 Intergovernmental Financial Action Task Force (FATF), US Office of Foreign Assets Control (OFAC), Otoritas Jasa Keuangan Inggris dan Uni Eropa – mengambil tindakan terhadap Turki, ia terus berfungsi sebagai hub global untuk pendanaan teror dan pencucian uang. Ngomong-ngomong, Al-Kadi masih beroperasi dengan bebas di Turki, Presiden Erdogan menyatakan secara terbuka bahwa dia mempercayai Al-Kadi karena dia mempercayai ayahnya sendiri.

Sebuah laporan 2019 oleh Nordic Monitor, yang mencakup gerakan ekstremis agama, ideologis dan etnis, dengan fokus khusus pada Turki, menyoroti peran Organisasi Intelijen Nasional (MİT) Turki dalam memfasilitasi pembiayaan al-Qaeda dan al-Shabab melalui sistem perbankannya. . Dan itu tidak berhenti di situ; Turki juga merupakan pusat utama pengelakan sanksi oleh Iran dan Korea Utara. Pemberi pinjaman publik terbesar kedua Turki, Halkbank, menghadapi dakwaan di Distrik Selatan New York karena memfasilitasi skema $ 20 miliar untuk menghindari sanksi AS terhadap Iran. Dakwaan terhadap Halkbank ini kemungkinan menjadi pemicu perang perbankan yang saling menguntungkan, yang hasilnya kita saksikan hari ini.

Beberapa bank Turki paling awal yang dihukum oleh Barat sebenarnya berbasis di Siprus Utara yang diduduki Turki. OFAC telah menunjuk dua bank seperti itu, First Merchant Bank dan Infobank, sebagai lembaga keuangan “perhatian utama pencucian uang” dan Otoritas Jasa Keuangan Inggris mendenda Bank Turki yang bermarkas di Siprus Utara karena kegagalan anti pencucian uang.

INVESTOR ISRAELI saat ini menjadi sasaran dan dibombardir dengan iklan online yang mendorong mereka untuk berinvestasi di sektor real estat Siprus Utara. Sifat berisiko tinggi dalam berbisnis di Siprus Utara dan sektor perbankannya dicontohkan oleh banyak contoh di mana investor dan deposan asing dibiarkan tidak terlindungi dan menghadapi kerugian atau kesulitan yang signifikan karena tidak adanya pengamanan peraturan tradisional. Pada tahun 2012, HSBC menjadi subjek proses litigasi AS yang diajukan oleh investor asing setelah HSBC meminta investasi mereka ke sektor real estate Siprus Utara meskipun otoritas yang menyatakan dirinya tidak memiliki hak berdaulat untuk menerbitkan hak milik properti.

Karena status politik yang disengketakan Siprus Utara, wilayah tersebut terkunci dari perbankan internasional dan sistem pembayaran SWIFT; infrastruktur keamanan dan keuangannya terganggu oleh laporan pencucian uang dan keterlibatan dalam perdagangan narkotika ilegal. Ketidakcukupan rezim peraturan Siprus Utara membuat korban penipuan tanpa bantuan hukum internasional: Mondial Private Bank diduga menggunakan peraturan yang tidak ada di Siprus Utara untuk menjalankan skema rumit yang secara efektif menipu perusahaan Brasil-Belanda sebesar $ 35 juta setelah gagal melakukannya. mengembalikan dana yang disimpan. Perusahaan tidak memiliki jalan hukum selain mengejar Mondial Bank dan pengusaha Turki Bensen Safa di pengadilan Siprus Utara yang sangat terpolitisasi, di mana peradilan kurang independen.

Seorang anggota manajemen senior Mondial Private Bank, Safa juga memiliki bank Islam Kibris Faisal Islam Bankasi dan anak perusahaan investasi, Faisal Islamic Investment Corporation Ltd dengan beberapa pemegang saham yang mencantumkan alamat mereka sebagai markas besar tentara Sudan; lima orang Sudan lainnya terdaftar sebagai anggota parlemen Sudan atau mencantumkan alamat mereka di gedung parlemen; dan terutama mantan wakil presiden Sudan Aly Osman Mohamed Taha. Taha dianggap sebagai “arsitek utama” dari kampanye genosida dan pemerkosaan massal Sudan di wilayah Darfur pada awal tahun 2000-an, yang mengakibatkan hingga setengah juta kematian yang disebabkan oleh militer Sudan dan milisi yang disponsori negara. Taha juga telah dituduh membantu dan bersekongkol dengan fundamentalis Islam dalam plot untuk membunuh mantan presiden Mesir dan secara sadar menyediakan perlindungan bagi para pemimpin teror terkenal seperti Osama bin Laden.

Isaias Dahlak, pemodal rahasia Eritrea yang saat ini mendanai pasukan Eritrea dalam konflik Tigray, dilaporkan menggunakan ekosistem perbankan lepas pantai Siprus Utara, di mana Mondial Private Bank menjadi bagiannya, untuk membiayai operasi ilegalnya di luar lingkup komunitas internasional dan penegakan hukum.

Investor Israel diperingatkan: Administrasi Biden baru saja meminta Kongres untuk meningkatkan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FINCEN) Departemen Keuangan sebesar 50%. Pembalasan atas langkah terbaru Turki pasti akan menyebabkan kerusakan jaminan bagi siapa pun yang masih melakukan bisnis dengan sistem perbankan Turki, dan khususnya satelit Siprus Utara.

Keluarlah selagi bisa.

Penulis mendirikan dan memimpin Unit Pelacakan Aset Mossad, di mana ia mempelopori upaya domestik dan internasional untuk memerangi pendanaan teroris. Perdana Menteri Israel kemudian menunjuknya sebagai penasihat khusus untuk Economic Warfare.


Dipersembahkan Oleh : Pengeluaran Sidney